Меры противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской сфере

Обозначается проблема отсутствия эффективного механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Рассматривается и анализируется легализация преступных доходов в России, тесно связанная с перемещением капитала через российские кредитные организации. Делается вывод, что отсутствие эффективного механизма противодействия этому негативному социальному явлению неизбежно влечет за собой широкое распространение политического экстремизма и сепаратизма, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, террора и других противоправных проявлений. Также подчеркивается, что система противодействия совершению операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма в банковской сфере, безусловно, должна быть усовершенствована

• Бондарь Е.О.
• Изутина С.В.

• Общественные науки

• Социальные (общественные) науки